好想你棗業股份有限公司2015年第三次臨時股東大會決議公告

證券代碼:002582證券簡稱:好想你公告編號:2015-060

債券代碼:112204債券簡稱:14好想債

好想你棗業股份有限公司

2015年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示:

1、本次股東大會未出現否決議案的情形;

2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1、會議召開的時間

現場會議:2015年9月14日下午14:30

網路投票:(1)通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票,時間為2015年9月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通過互聯網投票系統進行網路投票,時間為2015年9月13日下午15:00至2015年9月14日下午15:00期間的任意時間。

2、現場會議召開地點:鄭州航空港區四港聯動大道西側同心飯店3號會議室

3、召開方式:現場投票與網路投票相結合

4、召集人:本公司董事會

5、主持人:石聚彬先生

本次股東大會會議的召集、召開與表決程序均符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》、《公司股東大會議事規則》的規定。

(二)會議出席情況

1、總體情況

出席本次股東大會的股東及股東授權委託代表共13人,代表股份數量79,828,975 股,占公司有表決權股份總數的比例為54.0847%。

2、現場會議出席情況

出席本次股東大會的股東及股東授權委託代表共11人,代表股份數量79,815,675 股,占公司有表決權股份總數的比例為54.0757%。

3、網路投票情況

通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統進行網路投票的股東共2人,代表股份數量13,300股,占公司有表決權股份總數的比例為0.0090%。

4、中小投資者投票情況

出席本次股東大會的中小投資者及其授權委託代表共9人,代表股份數量13,616,835 股,占公司有表決權股份總數的比例為9.2255%。

公司董事、監事和高級管理人員出席了本次會議,河南金通源律師事務所的見證律師列席了本次會議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式進行表決。

(一)表決通過《關於董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

會議採取累積投票制選舉出石聚彬先生、石聚領先生、張艷菊女士、司胤衡先生、程大為女士、齊金勃女士為公司第三屆董事會非獨立董事,任期三年,自股東大會通過之日起計算。各當選人表決結果如下:

1.1關於選舉石聚彬先生為公司第三屆董事會非獨立董事的議案

表決結果:同意79,815,675股,占出席本次股東大會股東所持有表決權股份總數的99.9833%,當選為公司第三屆董事會非獨立董事。

其中,中小投資者表決情況為:同意13,603,535 股,占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的99.9023%。

1.2關於選舉石聚領先生為公司第三屆董事會非獨立董事的議案

表決結果:同意79,815,675股,占出席本次股東大會股東所持有表決權股份總數的99.9833%,當選為公司第三屆董事會非獨立董事。

其中,中小投資者表決情況為:同意13,603,535股,占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的99.9023%。

1.3關於選舉張艷菊女士為公司第三屆董事會非獨立董事的議案

表決結果:同意79,815,675股,占出席本次股東大會股東所持有表決權股份總數的99.9833%,當選為公司第三屆董事會非獨立董事。

其中,中小投資者表決情況為:同意13,603,535股,占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的99.9023%。

1.4關於選舉司胤衡先生為公司第三屆董事會非獨立董事的議案

表決結果:同意79,815,675股,占出席本次股東大會股東所持有表決權股份總數的99.9833%,當選為公司第三屆董事會非獨立董事。

其中,中小投資者表決情況為:同意13,603,535股,占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的99.9023%。

1.5關於選舉程大為女士為公司第三屆董事會非獨立董事的議案

表決結果:同意79,815,675股,占出席本次股東大會股東所持有表決權股份總數的99.9833%,當選為公司第三屆董事會非獨立董事。

其中,中小投資者表決情況為:同意13,603,535股,占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的99.9023%。

1.6關於選舉齊金勃女士為公司第三屆董事會非獨立董事的議案

表決結果:同意79,815,675股,占出席本次股東大會股東所持有表決權股份總數的99.9833%,當選為公司第三屆董事會非獨立董事。

其中,中小投資者表決情況為:同意13,603,535股,占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的99.9023%。

公司第三屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

(二)表決通過《關於董事會換屆選舉獨立董事的議案》

會議採取累積投票制選舉出朱舫女士、李尊農先生、胡小松先生為公司第三屆董事會獨立董事,任期三年,自股東大會通過之日起計算。各當選人表決結果如下:

2.1關於選舉朱舫女士為公司第三屆董事會獨立董事的議案

表決結果:同意79,815,675股,占出席本次股東大會股東所持有表決權股份總數的99.9833%,當選為公司第三屆董事會獨立董事。

其中,中小投資者表決情況為:同意13,603,535股,占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的99.9023%。

2.2關於選舉李尊農先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案

表決結果:同意79,815,675股,占出席本次股東大會股東所持有表決權股份總數的99.9833%,當選為公司第三屆董事會獨立董事。

其中,中小投資者表決情況為:同意13,603,535股,占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的99.9023%。

2.3關於選舉胡小松先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案

表決結果:同意79,815巨匠電腦評價,675股,占出席本次股東大會股東所持有表決權股份總數的99.9833%,當選為公司第三屆董事會獨立董事。

其中,中小投資者表決情況為:同意13,603,535股,占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的99.9023%。

公司第三屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

(三)表決通過《關於監事會換屆選舉股東代表監事的議案》

會議採取累積投票制選舉出孔強先生、張衛峰先生為公司第三屆監事會股東代表監事,任期三年,自股東大會通過之日起計算。各當選人表決結果如下:

3.1關於選舉孔強先生為公司第三屆監事會股東代表監事的議案

表決結果:同意79,815,675股,占出席本次股東大會股東所持有表決權股份總數的99.9833%,當選為公司第三屆監事會股東代表監事。

其中,中小投資者表決情況為:同意13,603,535股,占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的99.9023%。

3.2關於選舉張衛峰先生為公司第三屆監事會股東代表監事的議案

表決結果:同意79,815,675股,占出席本次股東大會股東所持有表決權股份總數的99.9833%,當選為公司第三屆監事會股東代表監事。

其中,中小投資者表決情況為:同意13,603,535股,占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的99.9023%。

公司最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一。單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

(四)表決通過《關於確定第三屆董事會成員薪酬或津貼的議案》

根據議案一的表決結果,石聚彬先生、石聚領先生當選為公司第三屆董事會董事。根據相關規定,股東石聚彬先生、石聚領先生迴避表決了本項議案。

表決結果:同意19,269,989 股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9310%;反對12,200股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0633%;棄權1,100股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0057%。

其中,中小投資者表決情況為:同意13,603,535 股,占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的99.9023%;反對12,200股,占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0896%;棄權1,100股,占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0081%。

(五)表決通過《關於確定第三屆監事會成員薪酬或津貼的議案》

表決結果:同意79,815,675股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9833%;反對12,200股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0153%;棄權1,100股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0014%。

其中,中小投資者表決情況為:同意13,603,535股,占出席曹為霖本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的99.9023%;反對12,200股,占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0896%;棄權1,100股,占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0081%。

(六)表決通過《關於變更公司經營範圍的議案》

表決結果:同意79,815,675股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9833%;反對12,200股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0153%;棄權1,100股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0014%。

本次公司營業執照中經營範圍的變更不涉及《公司章程》中經營範圍的變更,因此《公司章程》無需修訂。

(七)表決通過《關於終止公司非公開發行股票方案的議案》

表決結果:同意79,815,675股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9833%;反對13,300股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0167%;棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

其中,中小投資者表決情況為:同意13,603,535股,占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的99.9023%;反對13,300股,占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0977%;棄權0股,占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。

根據相關規定,該事項應當以特別決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東授權委託代表)所持表決權的2/3以上通過。本議案獲得了有效表決權股份總數的2/3以上通過。

三、律師出具的法律意見

綜上所述,本所律師認為:本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和規範性文件及《公司章程》的有關規定,本次股東大會的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結果合法、有效。本次股東大會形成的決議合法有效。

法律意見書全文詳見2015年9月15日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

四、備查文件

(一)公司2015年第三次臨時股東大會決議

(二)《河南金通源律師事務所關於好想你棗業股份有限公司2015年第三次臨時股東大會的法律意見書》

特此公告。

好想你棗業股份有限公司董事會

二〇一五年九月十五日

證券代碼:002582證券簡稱:好想你公告編號:2015-061

債券代碼:112204債券簡稱:14好想債

好想你棗業股份有限公司

第三屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

好想你棗業股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)第三屆董事會第一次會議通知於2015年9月10日通過電子郵件等方式向各位董事發出,會議於2015年9月14日在鄭州航空港區四港聯動大道西側同心飯店3號會議室以現場表決和通訊表決相結合的方式召開。本次會議由全體董事共同推舉的董事石聚彬先生召集和主持,應出席董事9人,實際出席董事9人,其中董事程大為女士通訊表決,公司全體監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議召集、召開和表決程序均符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規以及《好想你棗業股份有限公司章程》、《好想你棗業股份有限公司董事會議事規則》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事充分審議,會議採用記名投票表決的方式逐項表決了本次會議的各項議案,形成並通過了如下決議:

(一)《關於選舉公司第三屆董事會董事長的議案》

石聚彬先生以9票同意,0票反對,0票棄權的表決結果當選為公司第三屆董事會董事長,任期三年。

石聚彬先生簡歷詳見2015年8月29日《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)登載的2015-052號《好想你棗業股份有限公司第二屆董事會第二十六次會議決議公告》之附件。

(二)會議以9票同意,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了《關於選舉公司第三屆董事會各專門委員會成員的議案》

會議結合公司董事會換屆的實際情況,並根據董事會各專門委員會人員組成的相關規定,選舉出第三屆董事會各專門委員會成員,具體情況如下:

(1)第三屆董事會戰略委員會

委員:石聚彬、胡小松、石聚領

主任:石聚彬

(2)第三屆董事會審計委員會

委員:李尊農、朱舫、齊金勃

主任:李尊農

(3)第三屆董事會提名委員會

委員:胡小松、朱舫、石聚彬

主任:胡小松

(4)第三屆董事會薪酬與考核委員會

委員:朱舫、李尊農、張艷菊

主任:朱舫

各專門委員會任期與本屆董事會任期一致。上述人員簡歷詳見2015年8月29日《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)登載的2015-052號《好想你棗業股份有限公司第二屆董事會第二十六次會議決議公告》之附件。

(三)會議以9票同意,0票反對,0票棄權的表決結果通過了《關於聘任公司副總經理、財務負責人的議案》。

同意聘任張艷菊女士、石聚領先生、司胤衡先生、盧國傑先生、盧占軍先生、邵琰女士、豆妍妍女士為公司副總經理,任期三年,自董事會通過之日(即2015年9月14日)起計算。

同意聘任王帥先生為公司財務負責人,任期三年,自董事會通過之日(即2015年9月14日)起計算。

前述人員簡歷見本公告之附件。

公司獨立董事發表了明確的「同意」意見,詳見2015年9月15日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)登載的《好想你棗業股份有限公司獨立董事關於公司第三屆董事會第一次會議審議相關事項的獨立意見》。

(四)會議以9票同意,0票反對,0票棄權的表決結果通過了《關於聘任豆妍妍女士為公司董事會秘書的議案》。

同意聘任豆妍妍女士為公司董事會秘書,任期三年,自董事會通過之日(即2015年9月14日)起計算。豆妍妍女士簡歷見本公告之附件。

豆妍妍女士聯繫方式如下:

聯繫地址:鄭州新鄭國際機場工業區好想你棗業股份有限公司董事會辦公室

聯繫電話:0371-62589968

傳真號碼:0371-62589968

電子郵箱:haoxiangni2582@126.com

公司獨立董事發表了明確的「同意」意見,詳見2015年9月15日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)登載的《好想你棗業股份有限公司獨立董事關於公司第三屆董事會第一次會議審議相關事項的獨立意見》。

(五)會議以9票同意,0票反對,0票棄權的表決結果通過了《關於聘任張五須先生為公司內部審計部門負責人的議案》。

同意聘任張五須先生為公司內部審計部門負責人,任期三年,從董事會通過之日(2015年9月14日)起計算。

公司獨立董事發表了明確的「同意」意見,詳見2015年9月15日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)登載的《好想你棗業股份有限公司獨立董事關於公司第三屆董事會第一次會議審議相關事項的獨立意見》。

三、備查文件

(一)公司第三屆董事會第一次會議決議

特此公告。

好想你棗業股份有限公司

董事會

二〇一五年九月十五日

附件:

好想你棗業股份有限公司

第三屆董事會第一次會議聘任高管的簡歷

一、副總經理

(一)張艷菊女士

張艷菊女士(董事兼副總經理),出生於1963年,中國國籍,無境外居留權,本科。1983年-1999年,在鄭州新鄭國際機場先後從事財務、銷售、地面服務等工作;1999年-2002年,在鄭州新鄭國際機場工作,任商貿部經理;2002年-2012年,在河南民航食品有限公司工作,任總經理;2012年5月至今,在本公司工作,歷任生產總監、銷售副總、生產副總。現任本公司董事、副總經理。

張艷菊女士未持有本公司股份,與本公司、本公司控股股東、實際控制人不存在關聯關係,與本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。張艷菊女士未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

(二)石聚領先生

石聚領先生(董事兼副總經理),出生於1968年,中國國籍,無境外居留權,碩士研究生,高級諮詢師。1990年-1996年,擔任河南省計劃經濟委員會社協辦公室主任;1996年-2003年,擔任河南省婦幼保健院愛嬰中心主任;2003年至今,在本公司及前身河南省新鄭奧星實業有限公司工作,分別擔任過品牌部主任、辦公室主任、副總經理兼行政總監、董事兼副總經理等職;2012年11月20日至今,擔任本公司董事、副總經理、董事會秘書。同時擔任新鄭市政協常委、鄭州市人大代表、河南省政協特邀委員、新鄭市青聯副主席、新鄭市工商聯副主席、鄭州市總商會副會長、河南省青年企業家協會副主席、河南省民族文化促進會副主席、中國優質農產品服務協會副會長等社會職務。

石聚領先生為本公司現任董事長石聚彬先生之弟,除與本公司現任董事長石聚彬先生為一致行動人外,石聚領先生與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。石聚領先生持有本公司股份數量為4,091,600股,持股比例為2.77%。石聚領先生未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

(三)司胤衡先生

司胤衡先生(董事兼副總經理),出生於1977年,中國國籍,無境外居留權,中共黨員,本科。2001年5月-2011年2月,擔任麥當勞(中國)有限公司營運經理;2011年11月-2012年6月,擔任白象食品集團事業部總裁助理、營銷管理本部部長;2012年6月-2015年5月,擔任湖北良品鋪子食品有限公司副總裁、門店事業部總裁;2015年5月至今,擔任本公司連鎖門店事業部總經理。

司胤衡先生未持有本公司股份,與本公司、本公司控股股東、實際控制人不存在關聯關係,與本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。司胤衡先生未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

(四)盧國傑先生

盧國傑先生(副總經理),出生於1973年,中國國籍,無境外居留權,高中。1992年9月-2012年8月,歷任本公司及前身河南新鄭奧星實業有限公司新疆特派駐員、北廠區生產部長、生產廠長、副總經理;2011年3月-2013年3月,任本公司全資子公司新疆好想你創新農業投資有限公司總經理;2013年3月至今,任本公司生產中心副總經理。

盧國傑先生持有本公司股票數量1,418,430股,持股比例為0.96%。盧國傑先生與本公司、本公司控股股東、實際控制人不存在關聯關係,與本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。盧國傑先生未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

(五)盧占軍先生

盧占軍先生(副總經理),出生於1980年,中國國籍,無境外居留權,大專。1998年9月至今,在本公司及前身河南省新鄭奧星實業有限公司,歷任車間主任、生產副廠長、副總經理、生產中心總經理、採購中心總經理,現任本公司供應鏈總經理。

盧占軍先生未持有本公司股份,與本公司、本公司控股股東、實際控制人不存在關聯關係,與本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。盧占軍先生未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

(六)邵琰女士

邵琰女士(副總經理),出生於1986年,中國國籍,無境外居留權,碩士。2010年10月-2011年9月,在中國中投證券有限責任公司工作,擔任大客戶經理;2012年3月-2013年1月,擔任本公司電子商務部運營經理;2013年1月至今,在本公司全資子公司鄭州樹上糧倉商貿有限公司工作,曾擔任運營經理、總監,現擔任副總經理。

邵琰女士未持有本公司股份,與本公司、本公司控股股東、實際控制人不存在關聯關係,與本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。邵琰女士未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

二、財務負責人

王帥先生(財務負責人),出生於1983年,中國國籍,無境外居留權,本科,CPA。2007年4月-2008年6月,在河南和信聯合會計師事務所工作,擔任審計助理;2008年8月-2009年6月,在天健光華會計師事務所工作,擔任審計助理;2009年9月-2010年3月,在中勤萬信會計師事務所工作,擔任審計助理;2010年3月至今,在本公司工作,歷任會計部主管、經理,現任計劃財務部總監。

王帥先生未持有本公司股份,與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係。王帥先生不存在《公司法》第146條規定的情形之一;不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施的情形;不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形;最近三年內未受到中國證監會行政處罰;最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。

三、副總經理兼董事會秘書

豆妍妍女士(副總經理兼董事會秘書),出生於1985年,中國國籍,無境外居留權,中共黨員,本科,註冊納稅籌劃師。2008年12月-2010年5月任本公司及前身河南省新鄭奧星實業有限公司財務副總助理兼融資部會計;2010年5月至今,任本公司董事會辦公室經理、證券事務代表。豆妍妍女士於2010年6月參加由深圳證券交易所組織的董事會秘書資格培訓,並取得上市公司董事會秘書資格證書。

豆妍妍女士未持有本公司股份,與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係。豆妍妍女士不存在《公司法》第146條規定的情形之一;不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施的情形;不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形;最近三年內未受到中國證監會行政處罰;最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。

四、內審部門負責人

張五須先生(內部審計部門負責人),出生於1957年,中國國籍,無境外居留權,大專,會計師,國際註冊高級財務管理師,國際註冊高級內部審計師。1978年-1979年,在新鄭縣孟庄公社城后馬村任教;1980年-1992年,在新鄭縣孟庄乾鮮果食品加工廠擔任會計;1993年-1997年,在鄭州市新鄭縣奧星食品廠擔任財務主管;1997年至今在本公司及前身河南省新鄭奧星實業有限公司工作,歷任財務主管、辦公室主任、財務總監、副總經理兼內部審計部門負責人、監事會主席兼內部審計部門負責人。現任本公司融資審計部總經理。

張五須先生持有本公司股票數量3,591,600股,持股比例為2.43%。張五須先生與本公司、本公司控股股東、實際控制人不存在關聯關係,與本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。張五須先生未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

證券代碼:002582證券簡稱:好想你公告編號:2015-062

債券代碼:112204債券簡稱:14好想債

好想你棗業股份有限公司

第三屆監事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

好想你棗業股份有限公司第三屆監事會第一次會議通知於2015年9月10日通過電子郵件等方式向各位監事發出,會議於2015年9月14日在鄭州航空港區四港聯動大道西側同心飯店3號會議室以現場表決方式召開。本次會議由全體監事共同推舉出的監事楊伏玲女士召集和主持,應出席監事5人,實際出席監事5人。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規以及《好想你棗業股份有限公司章程》、《好想你棗業股份有限公司監事會議事規則》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

經與會監事充分審議,會議採用記名投票表決的方式表決了本次會議所審議案,形成並通過了如下決議:

(一)《關於選舉公司第三屆監事會主席的議案》

楊伏玲女士以5票同意,0票反對,0票棄權的表決結果當選為公司第三屆監事會主席,任期三年。楊伏玲女士簡歷詳見2015年9月12日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)登載的2015-059號《好想你棗業股份有限公司關於選舉職工代表監事的公告》之附件。

三、備查文件

(一)公司第三屆監事會第一次會議決議

特此公告。

好想你棗業股份有限公司

監事會

二〇一五年九月十五日

發表留言

秘密留言

搜尋欄
RSS連結
連結
加為部落格好友

和此人成爲部落格好友