市立中港高中打工 深圳鍵橋通訊技術股份有限公司關於籌劃非公開發行股票事項的停牌進展公告

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證券代碼:002316證券簡稱:鍵橋通訊公告編號:2015-109

深圳鍵橋通訊技術股份有限公司

關於籌劃非公開發行股票事項的停牌進展公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳鍵橋通訊技術股份有限公司(以下簡稱「公司」)接到公司第一大股東嘉興乾德精一投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「乾德精一」)的通知,乾德精一正在籌劃與公司相關的重大事項,經向深圳證券交易所申請,公司股票(證券簡稱:鍵橋通訊,證券代碼:002316)於2015年4月15日開市起繼續停牌,公司於2015年4月15日發佈了《關於籌劃重大事項的停牌公告》(公告編號:2015-033),分別於2015年4月22日、4月29日、5月7日、5月14日、5月21日、5月28日、6月4日、6月11日、6月18日、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日發佈了《關於籌劃重大事項的停牌進展公告》(公告編號:2015-043、2015-050、2015-051、2015-055、2015-057、2015-059、2015-062、2015-067、2015-071、2015-073、2015-077、2015-079、2015-081),分別於7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月18日、8月25日發佈了《關於籌劃非公開發行股票事項的停牌進展公告》(公告編號:2015-082、2015-086、2015-087、2015-091、2015-100、2015-101)。

截至目前,公司積極推進本次非公開發行股票事項涉及的各項工作,公司及聘請的中介機構正在對本次非公開發行股票方案進行論證,相關審計、評估等工作正在進行。鑒於該重大事項還在開展相關工作,仍存在較大的不確定性,為避免股票價格異常波動,保護廣大投資者利益,保證公平信息披露,根據相關規定,經向深圳證券交易所申請,公司股票繼續停牌。

停牌期間,公司將根據相關事項進展情況,嚴格按照有關法律、法規的規定和要求履行信息披露義務。公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(網址為:http://www.cninfo.com.cn/),公司相關信息均以上述指定媒體披露的公告為準。

敬請投資者注私立南強工商打工意投資風險。

特此公告。

深圳鍵橋通訊技術股份有限公司

董事會

2015年8月31日

證券代碼:002316證券簡稱:鍵橋通訊公告編號:2015-110

深圳鍵橋通實踐大學打工訊技術股份有限公司

縣立大溪高中打工 2015年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確、完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

一、重要提示

1、公司於2015年8月15日、8月25日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上刊登《關於召開2015年第三次臨時股東大會的公告》、國立羅東高商打工《關於2015年第三次臨時股東大會現場會議私立明台高中打工地點變更的公告》;

2、本次股東大會無新增、變更、否決議案的情況。

二、會議召開情況

1、召集人:公司董事會

2、現場會議召開時間:2015年8月31日下午14:30

3、召開地點:深市立中崙高中打工圳市南山區后海大道2388號怡化金融科技大廈二十四樓公司會議室

4、召開方式:現場投票和網路投票相結合方式

5、主持人:董事長王永彬先生

6、會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

三、會議出席情況

出席本次股東大會的股東及股東代表共6名,代表公司有表決權的股份為162,165,958股,佔全部股份393,120,000股的41.25%,其中:出席現場會議的股東及股東代表共5名,代表公司有表決權的股份為162,150,258股;參加網路投票的大華科技大學打工股東共1名,代表公司有表決權的股份為15,700股;出席會議的中小投資者共4名,代表公司有表決權的股份共11,827,042股。本次會議由公司董事會召集,董事長王永彬先生主持,公司部分董事、監事和董事會秘書出席了會議,高級管理人員和見證律師列席了會議。

四、議案的審議和表決情況

本次股東大會按照會議議程,會議以現場投票和網路投票相結合的方式,涉及關聯交易的議案,關聯股東迴避了表決。會議審議通過了以下議案:

1、會議以89,827,042股讚成,占出席會議的有表決權股份數的100.00%;0股反對,占出席會議的有表決權股份數的0.00%;0股棄權,占出席會議的有表決權股份數的0.00%,審議通過了《關於出售資產暨關聯交易的議案》。關聯股東鍵橋通訊技術有限公司迴避表決。

其中出席會議有表決權的中小投資者所持有表決權股份共計11,827,042股。讚成票11,827,042股,占出席會議有表決權的中小投資者所持有表決權股份總數的100.00%;反對票0股,占出席會議有表決權的中小投資者所持有表決權股份總數的0.00%;棄權票0股,占出席會議有表決權的中小投資者所持有表決權股份總數的0.00%。

2、會議以89,811,342股讚成,占出席會議的有表決權股份數的99.98%;0股反對,占出席會議的有表決權股份數的0.00%;15,700股棄權,占出席會議的有表決權股份數的0.02%,審議通過了《關於對外擔保暨關聯交易的議案》。關聯股東鍵橋通訊技術有限公司迴避表決。

其中出席會議有表決權的中小投資者所持有表決權股份共計11,827,042股。讚成票11,811,342股,占出席會議有表決權的中小投資者所持有表決權股份總數的99.87%;反對票0股,占出席會議有表決權的中小投資者所持有表決權股份總數的0.00%;棄權票15,700股,占出席會議有表決權的中小投資者所持有表決權股份總數的0.13%。

五、律師見證情況

本次股東大會經北京國楓(深圳)律師事務所孫林律師、黃曉靜律師現場見證,並出具了法律意見書,認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格,以及表決程序等事宜,均符合法律、法規及《公司章程》的規定,由此作出的股東大會決議合法有效。

六、備查文市立中港高中打工

1、深圳鍵橋通訊技術股份有限公司2015年國立華南高商打工第三次臨時股東大會決議;

2、北京國楓(深圳)律師事務所對本次股東大會出具的《關於深圳鍵橋通訊技術股份有限公司2015年第三次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

深圳鍵橋通訊技術股份有限公司

董 事 會

2015年雲林縣維多利亞實驗高中打工8月31日

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